Riciclaggio di denaro sporco

Riciclaggio di denaro sporco

I truffatori non possono certamente ricevere i soldi delle persone truffate, ad esempio, su negozi fantasmi su di un conto corrente intestato a loro nome e con i loro dati. Per evitare di essere rintracciati e per “ripulire” i soldi guadagnati illegalmente, utilizzano un semplice metodo.

In primo luogo, i truffatori aprono dei conti correnti presso banche on-line con i dati delle vittime raccolte durante le truffe: generalmente per aprire un conto corrente on-line basta compilare un modulo con i propri dati e poi inviare per posta una fotocopia del proprio documento di identità. In secondo luogo, prima di ricevere i soldi su questi conti li fanno passare sui conti correnti di altre persone.

Se consideriamo che i soldi passano su moltissimi conti correnti di vari Paesi del mondo, diventa impossibile rintracciare il truffatore. Per adescare le persone a cui mandare i soldi e che devono rimandarli in un altro conto corrente, i truffatori utilizzano ovviamente l’e-mail.


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